Bancaire
- Excessive activité ATM
- Burst en activité bénéfique
- Circulation des fonds
- trésorerie excessive / transactions en espèces équivalent
- l'activité de prêt fréquent
- transactions de personnes politiquement actives (PEP), des pays ou territoires (PTNC) non coopératifs, pays liste noire du GAFI Surveillance
- Remboursement anticipé de prêts
- Évasion fiscale
- Trade Finance
Valeur mobilière
- Le délit d'initié
- en cours d'exécution avant
- Talonnage
- Laver les métiers
- Prix ramping
- Peinture la bande
- Superposition
- pic de volume de négociation
- Prix de négociation pic
- commandes passives et grandes surveillance
- Excessive annuler et corrige
- Les changements fréquents aux instructions
Assurance
- Affectation à des parties non apparentées
- Paiement tiers
- Suivi des Top-ups
- Suivi des politiques de localisation Sensitive
- Opérations en espèces de grande valeur
- Politique d'annulation
- Un seul propriétaire de multiples politiques
- Reddition des politiques
- paiement à haut risque
- Plusieurs annulations de consultation gratuites
- Investissement ne pas en rapport avec le revenu
- Les changements fréquents dans la zone Adresse
- nombre inhabituel de propriétaire de la politique par adresse
Nom dépistage - Les fonctionnalités avancées qui économisent du temps et de l'argent
augmenter nom précision de l'appariement et de réduire le temps de remise en état de soutenir un processus simplifiée et accélérée due diligence client. Dans de nombreux cas, des faux positifs ont été réduites de 30% à 50%. Try online »
Know Your Customer - Enhanced Due Diligence
fournir l'évaluation de bout-en-bout risque client de onboarding client à un examen régulier du niveau de risque client, centraliser le niveau de risque de la clientèle pour la Banque et partager avec d'autres systèmes d'avoir une vue du client consistent.
transaction dépistage - Filtrage de liste de surveillance pour la PPE, la terreur, la sanction, etc.
génère résultats de haute qualité avec peu de faux positifs; liste de surveillance couverture échelle de l'entreprise, le dépistage multi-juridictionnelle dans toutes les unités d'affaires et enquêtes intégrés offrent une couverture de bout en bout pour les entreprises.
Transaction Monitoring - La génération d'alertes et la gestion de cas
permet une couverture de bout en bout pour la détection, la notation, d'alerte, de traitement de flux de travail, et la déclaration des activités suspectes liées au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; soutient le cycle de vie complet d'enquête avec une plate-forme de gestion intégrée des cas; amélioration de la productivité du personnel et aider les entreprises à respecter leurs obligations réglementaires d'une manière rentable.
