銀行業
- 過多的ATM活動
- 突發有益的活動
- 資金流通
- 過多的現金/現金等值交易
- 頻繁的貸款活動
- 監測的政治活躍人士（PEP），不合作國家或地區（NCCT），FATF黑名單國家進行交易
- 提前償還貸款
- 逃稅
- 貿易融資
證券業
- 內幕交易
- 搶先交易
- 緊隨漁利
- 洗售
- 炒高價格
- 操縱證券價格
- 分層
- 交易量秒殺
- 交易秒殺價
- 被動和大訂單監控
- 過度的取消並進行校正
- 頻繁變更的說明
保險業
- 分配給非關聯方
- 第三方支付
- 額外投資（保上保）監控
- 從敏感的位置，政策監控
- 高價值現金交易
- 政策取消
- 單一業主多個策略
- 政策投降
- 高風險的付款
- 多個免費看取消
- 投資確實與收入不相稱
- 在地址頻繁變動
- 每個地址保單持有人的不尋常的數量
名稱篩查 - 先進的功能，節省時間和金錢
提高名稱匹配精度，減少處理時間，以實現有效而快捷的客戶盡職調查程序。在許多情況下，誤報已經減少30％至50％。 Try online »
了解你的客戶 - 加強盡職調查
關於客戶屬性評估（KYC）部分，我們的方案提供了完整的新客戶風險評估和現有客戶風險再評估以及加強盡職調查（EDD）工作流程，允許金融機構更好地識別，管理和減輕客戶相關的風險。
交易篩查 - 篩查監視清單中的政治人物，恐怖分子以及受到制裁的對象等
對於金融機構各種監視清單，提高匹配質量，降低誤報，並提供跨部門的協作平臺，以達到完整的處理流程。
交易監察 - 可疑交易警報生成和檔案管理
實現可疑交易檢測，評分，警報，工作流處理的端到端全方位覆蓋，協作洗錢和恐怖融資可疑活動的監管報告；提供全面的分析處理和檔案管理平臺；提高員工的工作效率，幫助金融機構達到具有成本效益的監管方式以履行監管義務。
